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公司投資人管理專區介紹

Gomaji 以「創新方案協助店家順利營運、發揮潛力,並與店家一同永續成長;兼顧提供消費者享有划算購物的美好體驗」,除榮獲天下雜誌成長最快速企業第7名外,更被選為新鮮人魅力雇主排行「網路及軟體產業」第二名。

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投資人聯絡窗口 - 宋雪美 副總經理

投資人關係電話 - (02)2711-8177

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企業社會責任

一起夢想公益專案 - 台灣一起夢想公益協會

公益發票計畫 - 台灣一起夢想公益協會

幸福餐桌理念 - 珍愛教育基金會

員工

本公司員工如欲知悉公司相關規章、辦法及其他公告事項,請參閱公司內部網站。

如有相關反映事項,請洽人資部。

公司概況 - 基本資料

股票代號 8472 產業類別 資訊服務業
董事長 吳進昌 發言人 施凱文
代理發言人 王玉玲 普通股 17,735,800
特別股 公司電話 (02)2711-8177
公司地址 新北市新店區北新路二段 262 號二樓之 6 公司網址 https://www.gomaji.com/
股務代理 福邦證券股份有限公司 股務代理電話 (02)2371-1658
股務代理地址 台北市中正區忠孝西路1段6號6樓 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師 陳俊宏會計師
莊碧玉會計師

公司概況 - 產品介紹

本公司主要係經營服務業電子商務,架設網站,與上游供應商合作,簽訂固定折扣及數量之優惠商品,提供予使用者於網路交易平台消費,供應商包括品牌連鎖餐廳、主題特色餐廳、SPA會館、養生按摩、電影院…等吃喝玩樂之店家,藉由此網路交易平台,消費者在網站下訂單後,供應商於接獲通知提供服務或出貨後,本公司再依合約簽訂之內容向供應商就差額收取勞務收入。

公司概況 - 公司沿革

時間 重要記事
民國 99 年 10月 與 Yahoo!奇摩團購聯名頻道合作簽約。
11月 首創推出團購全程退費保證及免付費客服電話。
民國 100 年 1月 首創推出全程退款及店家風險雙重保證。
4月 首創手機團購iPhone APP,推出即獲台灣區下載 No.1。
6月 推出『一起旅行』頻道。
民國 101 年 1月 獲得 Yahoo!inc 策略投資。
4月 與麥當勞合作銷售早餐10萬筆20萬份,破團購史上記錄。
5月 推出電視節目『食在夠麻吉』。
民國 102 年 1月 Gomaji 舉辦第一屆團購奧斯卡頒獎典禮。
5月 列為2013年天下雜誌2000大企業服務類別第500名,成長最快速的公司第11名。
8月 LINE 官方帳號上線。
民國 103 年 3月 榮獲數位時代雜誌『2014年台灣網站100強』第37強特別報導。
6月 公司更名為『夠麻吉股份有限公司』。
12月 通過TPIPAS規範並取得DP.mark標章。
民國 104 年 1月 股票登錄興櫃買賣。
3月 舉辦臺北士林夜市與饒河夜市美食大PK,首創夜市美食團購活動。
8月 將團購APP及夠麻吉APP整合合併成同一APP。
民國 105 年 1月 股票登錄櫃買中心買賣。
4月 轉型為吃喝玩樂券平台。
7月 Gomaji APP 推出「訂便當」服務,9月擴及至「叫外送」服務。
民國 106 年 4月 推出 ONE-APP,整合「夠麻吉 Gomaji APP」及「行動支付 Gomaji PAY APP」。
10月 推出雲端咖啡館。
11月 推出宅配商品超商取貨服務。
民國 107 年 1月 旅遊商品拓及至日本,包含交通、樂園票券、WI-FI租借及住宿訂房等。
4月 與創業家策略聯盟,聯合打造本公司宅配購物頻道。
6月 與全台5000家品牌飯店旅宿攜手推出「國內線上即時訂房系統」。
民國 108 年 4月 休息泡湯現有空機制。
9月 消費者自主核銷機制。
民國 109 年 7月 Gomaji APP 美容舒壓、旅遊住宿、情侶休息、按摩頻道地圖功能上線。
9月 萊爾富麻吉便利店上線及聰明賺點新商家上線。
10月 收取開票手續費機制上線。
民國 110 年 3月 KOL網紅媒合平台,提供IG、Blog、直播、影片等多元行銷管道協助店家曝光。
4月 美容舒壓線上預約系統,提供用戶可於購買時立即預訂或購買後再預訂的雙訂模式。
6月 宅配美食頻道,於疫情期間銷售宅配到府的生鮮熱食等,朝垂直電商發展。
8月 農良服務啟動,提供店家從產地到餐桌所需的食材銷售服務。
9月 客戶價值分群管理系統建立。
民國 111 年 2月 泡湯/休息線上預約系統,協助店家房間或湯屋使用的最大化。
3月 旅遊行程頻道,提供消費者輕鬆預定行程。
民國 112 年 2月Gomaji App麻吉行動地圖。

公司概況 - 組織架構

組織架構

公司概況 - 經營團隊

職稱 姓名 主要經(學)歷
執行長 陳素珍 Australasian College Natural Therapies
澳台國際投資(股)公司監察人
澳良國際有限公司董事
總經理 施凱文 台灣大學管理學院-MBA
永續影響力四號股份有限公司董事長
蕾綿國際股份有限公司總經理
樂利數位科技股份有限公司執行長
有閑數位科技股份有限公司總經理
副總經理 宋雪美 淡江大學會計系
安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
彥陽科技(股)公司財會協理
老行家國際燕窩(股)公司財務總監
策略長 吳鎧圳 Ritsumeikan Asia Pacific University- BBA International Management
澳洲-Nature's Care Manufacture Pty Ltd 執行長
澳洲-Hunter's Dream Pty Ltd Managing Director
營運長 林瑩嬰 銘傳大學大眾傳播系
達霖數位股份有限公司內容暨社群部經理
全球數碼科技股份有限公司內容部經理

公司治理 - 公司規章

項目 名稱 附檔下載
1 公司章程
2 股東會議事規則
3 公司治理實務守則
4 道德行為準則
5 誠信經營守則
6 董事會議事規範
7 董事選舉辦法
8 處理董事要求之標準作業程序
9 董事會績效評估辦法
10 取得或處分資產處理程序
11 背書保證作業程序
12 資金貸與他人作業程序
13 永續發展實務守則
14 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理
15 風險管理政策與程序
16 審計委員會組織規程
17 薪資報酬委員會組織規程
18 關係人交易管理辦法

公司治理 - 董事會

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

公司治理 - 董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 吳進昌 雪梨科技大學碩士
澳洲–Nature's Care Manufacture Pty Ltd. 創辦人董事
夠麻吉(股)公司董事長
澳台國際投資(股)公司董事長
澳良國際有限公司董事長
董事 陳素珍 Australasian College
Natural Therapies
澳洲–Nature's Care Manufacture Pty Ltd. 創辦人董事
夠麻吉(股)公司執行長
澳台國際投資(股)公司監察人
澳良國際有限公司董事
董事 王玉玲 淡江大學會計系
香港商納維康股份有限公司
台灣分公司 財務長
夠麻吉(股)公司特助兼代理發言人
澳良國際有限公司財務長
董事 吳怡達 美國費雪大學電腦工程碩士
展望國際
全球數碼科技共同創辦人
一起夢想公益協會監事
獨立董事 郭土木 國立政治大學法學博士
中央投資公司董事
中央廣播公司監察人
輔仁大學法律學院院長
鑽石生技投資(股)公司董事之法人代表人
合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事 林坤正 臺灣大學管理學院碩士EMBA
孔雀魚普惠科技創辦人
PayEasy總經理
王道商業銀行(股)公司董事
健康聯網資訊服務(股)公司董事
果皮數位科技(股)公司董事
台灣工銀柒創業投資(股)公司董事
獨立董事 黃明祥 密西西比州立大學財務金融系所企業管理博士
國立彰化師範大學企業管理學系專任教授兼系主任
國立彰化師範大學企業管理學系兼任教授

公司治理 - 董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司董事會共計七席董事,整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策,現有本公司落實董事會成員多元化政策之情形。本公司董事成員中獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為29%、女性董事占比為29%,已達成至少一名女性董事目標。董事年齡60歲以上有4名,50~59歲有2名,40~49歲有1名,3席獨立董事連續任期均不超過三屆。

職稱 姓名 性別 員工
身份
年齡 任期年資 多元化核心項目(產學經驗、專業領堿)
3年以下 3至9年 9年以上 營運
判斷
經營
管理
危機
處理
領導
能力
決策
能力
國際市
場觀
產業
知識
財務
會計
商務 法律
董事長 吳進昌 60~69歲 V V V V V V V V V
董事 陳素珍 V 60~69歲 V V V V V V V V V
董事 王玉玲 V 40~49歲 V V V V V V V V V
董事 吳怡達 50~59歲 V V V V V V V V V
獨立董事 郭土木 60~69歲 V V V V V V V V V
獨立董事 林坤正 50~59歲 V V V V V V V V V
獨立董事 黃明祥 60~69歲 V V V V V V V

公司治理 - 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃及運作情形

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度,經股東會投票選任,進而組成董事會,每任任期為三年。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理。董事會成員需具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃:
一、現任董事推薦適當之人選。
二、股東推薦之董事人選。
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

為強化董事會職能,促使董事持續提升其能力,本公司每年皆安排每人至少6小時以上之董事進修課程,以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務,有效落實公司治理制度,並有利於延續優化董事會,達成企業永續經營;且董事會成員於每年進行績效評估之考評,考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

重要管理階層接班規劃及運作情形

本公司以經理級以上員工為重要管理階層,主要以人格特質、績效表現及未來潛力為評估基準,人格特質需包含正向影響力、成長型心態及具備團隊精神等,除了有卓越的工作績效外,亦需符合公司的核心價值觀與使命願景。由於重要管理階層涵蓋公司各個部門,皆為本公司積極栽培之對象。部門主管均有明確的工作職掌,予以訓練培養,並配合管理階層接班人規劃,進行管理才能的內部訓練,另外,公司亦鼓勵重要管理階層進行在職進修或參加外部單位提供之教育訓練,以提升個人全方位之能力。本公司依未來發展進行關鍵人才跨部門合作訓練,希望培養接班人才多方面能力,以利未來接班計畫順利進行。

因應公司未來策略方向與重點人才培養,每年皆針對公司內重要管理階層規劃執行領導能力、營運管理等課程,以培養廣闊的視野及更進階全面之管理能力。每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。

公司治理 - 董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能,本公司於108/05/10首次訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過,明訂董事會每年需執行一次董事會績效評估,並於年度結束後三個月內完成。

一、評估對象:本公司董事會評估之範圍,包括董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。

二、評估方式:包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評、同儕評估、委任外部專業獨立機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

三、評估標準:

董事會績效評估之衡量項目至少應含括下列五大面向:

  • (一) 對公司營運之參與程度。
  • (二) 提升董事會決策品質。
  • (三) 董事會組成與結構。
  • (四) 董事之選任及持續進修。
  • (五) 內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:

  • (一) 公司目標與任務之掌握。
  • (二) 董事職責認知。
  • (三) 對公司營運之參與程度。
  • (四) 內部關係經營與溝通。
  • (五) 董事之專業及持續進修。
  • (六) 內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:

  • (一) 對公司營運之參與程度。
  • (二) 功能性委員會職責認知。
  • (三) 提升功能性委員會決策品質。
  • (四) 功能性委員會組成及成員選任。
  • (五) 內部控制。

四、執行單位:本公司董事會績效評估之執行單位為董事會議事單位。

五、評估結果運用:本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事候選人時之參考依據;並將董事績效評估結果提供薪資報酬委員會作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次:

董事會績效評估結果
評估年度 執行評估單位 評估報告
110年 社團法人中華公司治理協會
111年 董事自評(內部評估)
112年 董事自評(內部評估)

公司治理 - 董事會決議事項

日期 屆次 重要決議事項
103/12/16 第三屆第二次 1. 討論104年度營運計畫
2. 內控/內稽制度及內控評估表修訂案
3. 討論104年度稽核計畫
4. 討論股票全面無實體換發基準日及相關事宜
5. 全面改選本公司董事
6. 受理獨立董事候選人提名案
7. 提名獨立董事候選人名單案
8. 解除本公司董事競業限制案
9. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
10. 設置薪資報酬委員會,並制定「薪資報酬委員會組織規程」
11. 委任本公司薪資報酬委員會成員案
12. 訂定「審計委員會組織規程」案
13. 訂定「道德行為準則」案
14. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
15. 訂定「企業社會責任實務守則」案
16. 修訂「公司章程」部份條文案
17. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案
18. 修訂「股東會議事規則」部份條文案
19. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
20. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 21. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案
22. 召開民國104年度第一次股東臨時會案
104/01/15 第三屆第三次 審查獨立董事資格案
104/02/13 第三屆第四次 討論薪酬委員會決議本公司經理人103年度績效獎金發放
104/02/13 第四屆第一次 選舉本公司董事長
104/02/24 第四屆第二次 委任本公司薪資報酬委員會成員
104/03/31 第四屆第三次 1. 採用 IFRSs 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額
2. 103 年度營業報告書及財務報表案
3. 103 年度盈餘分配表案
4. 103 年度「內部控制制度聲明書」案
5. 修訂內部控制制度案
6. 修訂「公司章程」案
7. 修訂「董事選舉辦法」案
8. 修訂「董事會議事規範」案
9. 修訂「道德行為準則」案
10. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
11. 本公司申請股票上櫃案
12. 初次上櫃前現金增資發行新股,請原股東放棄優先認購權利案
13. 召開104年度股東常會案
14. 董事薪資報酬政策及制度案
15. 經理人薪資報酬政策及制度案
16. 經理人調薪擬議案
104/06/30 第四屆第四次 1. 除息相關事宜案
2. 修訂104年度稽核計畫
3. 履約保證額度轉期案
4. 論論經理人員工紅利利分配案
104/08/12 第四屆第五次 1. 103.7.1~104.6.30內控聲明書案
2. 104年度財務預測案
3. 穩定承銷價格機制協議書簽訂案
4. 授信額度案
5. 對一起旅行社增資案
104/10/19 第四屆第六次 1. 公司章程修訂
2. 本公司跨足手機行動支付業務討論案
104/11/09 第四屆第七次 1. 初次上櫃前現金增資發行新股承銷案
2. 訂定「105 年度稽核計畫」
3. 無償提供一起夢想公益協會人力及設備討論案
4. 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」
5. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」
6. 修訂「內部控制制度」
105/01/28 第四屆第八次 1. 105 年度營運計畫
2. 經理人 104 年度年終獎金案
105/03/18 第四屆第九次 1. 104 年度員工及董事酬勞分派案
2. 104 年度營業報告書及財務報表案
3. 104 年度盈餘分配表案
4. 104 年度內部控制制度聲明書
5. 修訂公司章程案
6. 修訂董事選舉辦法案
7. 修訂取得或處分資產處理程序案
8. 105 年股東常會日期、時間、地點及議案內容
9. 訂定 105 年第一季員工認股權憑證換發普通股之增資基準日
10. 修訂內部控制制度
11. 經理人調薪案
105/04/26 第四屆第十次 本公司經理人聘任案
105/08/03 第四屆第十一次 1. 履約保證額度轉期案
2. 內部控制制度修訂案
3. 本公司總經理聘任案
4. 經理人員工酬勞分配案
105/11/03 第四屆第十二次 1. 106 年度稽核計畫案
2. 內部控制制度修訂案
106/01/19 第四屆第十三次 1. 106 年度營運計畫案
2. 經理人 105 年度年終獎金案
106/03/23 第四屆第十四次 1. 105 年度員工及董事酬勞分派案
2. 105 年度營業報告書及財務報表案
3. 105 年度盈餘分配表案
4. 105 年度內部控制制度聲明書
5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
6. 106 年股東常會日期、時間、地點及議案內容
7. 經理人調薪案
106/05/05 第四屆第十五次 履約保證額度轉期案
106/08/01 第四屆第十六次 經理人員工酬勞分配案
106/11/10 第四屆第十七次 1. 發行員工認股權憑證案
2. 107年度稽核計畫案
3. 修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」
4. 訂定「公司治理實務守則」案
5. 經理人聘任案
107/01/26 第四屆第十八次 1. 107 年度營運計畫暨預算案
2. 修正「106 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
3. 發行 106 年度員工認股權憑證
4. 本公司經理人聘任案
5. 106 年度年終獎金案
107/03/23 第四屆第十九次 1. 106 年度員工及董事酬勞分派案
2. 106 年度營業報告書及財務報表案
3. 106 年度盈餘分配表案
4. 106 年度「內部控制制度聲明書」
5. 全面改選董事案
6. 受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜
7. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單
8. 解除新任董事之競業禁止限制案
9. 召開 107 年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案
10. 經理人 107 年度調薪案
107/04/10 第四屆第二十次 與網路平台商創業家兄弟股份有限公司(以下簡稱創業家)共同經營合作案
107/05/02 第四屆第二十一次 1. 提請審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單
2. 修正 107 年股東常會議案內容
3. 履約保證額度轉期案
4. 經理人 107 年第一季獎金案
107/06/26 第五屆第一次 1. 選舉董事長案
2. 委任第三屆薪資報酬委員會成員
107/08/03 第五屆第二次 1. 公司卡額度增貸案
2. 修訂內部控制制度案
3. 薪資報酬委員會決議經理人員工酬勞發放案
107/11/13 第五屆第三次 1. 108 年度稽核計畫案
2. 修訂內部控制制度案
108/01/22 第五屆第四次 1. 108 年度營運計畫案
2. 經理人 107 年度年終獎金案
3. 修訂取得或處分資產處理程序案
4. 改選董事長案
108/03/21 第五屆第五次 1. 107 年度員工及董事酬勞分派案
2. 107 年度營業報告書及財務報表案
3. 107 年度盈餘分配表案
4. 本公司資本公積發放現金案
5. 買回本公司股份案(庫藏股)
6. 107 年度內部控制制度聲明書
7. 本公司內部稽核主管任用案
8. 經理人調薪案
9. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
10. 107 年股東常會日期、時間、地點及議案內容
11. 本公司 108 年度股東常會股東書面提案及作業流程相關事項
12. 本公司投資或設立越南分公司計畫案
108/05/10 第五屆第六次 1. 更換本公司簽證會計師案
2. 本公司108年第一季合併財務報表案
3. 履約保證及公司卡額度案
4. 本公司投資新設越南子公司計畫案
5. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案
6. 訂定「董事會績效評估辦法」案
7. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
108/08/12 第五屆第七次 1. 本公司108年第二季合併財務報表案
2. 減資註銷庫藏股及訂定減資基準日
3. 薪資報酬委員會決議本公司經理人員工酬勞發放案
108/10/30 第五屆第八次 1. 本公司108年第三季合併財務報表案
2. 109年度稽核計畫案
3. 本公司內部稽核主管任用案
4. 資本公積及盈餘分配原則案
109/01/15 第五屆第九次 1. 109年度營運計畫案
2. 經理人108年度年終獎金案
3. 本公司執行長及發言人異動案
109/02/20 第五屆第十次 1. 108年度員工及董事酬勞分派案
2. 108年度營業報告書及財務報表案
3. 108年度盈餘分配表案
4. 108年度內部控制制度聲明書
5. 經理人109年度調薪案
6. 107年股東常會日期、時間、地點及議案內容
7. 本公司108年度股東常會股東書面提案及作業流程相關事項
109/04/07 第五屆第十一次 買回本公司股份案(庫藏股)
109/05/13 第五屆第十二次 1. 本公司董事長改選案
2. 本公司109年第一季合併財務報表案
3. 本公司總經理異動案
4. 履約保證及公司卡額度案
5. 本公司閒置資金運用討論案
6. 修訂本公司「董事會議事規範」案
7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
8. 本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
9. 本公司經理人調薪案
109/07/31 第五屆第十三次 1. 本公司109年第二季合併財務報表案
2. 減資註銷庫藏股及訂定減資基準日
3. 薪資報酬委員會決議本公司經理人員工酬勞發放案
4. 本公司會計主管異動及調薪案
5. 訂定「買回庫藏股作業程序」案
6. 訂定「買回庫藏股作業程序之管理」案
109/11/06 第五屆第十四次 1. 本公司109年第三季合併財務報表案
2. 110年度稽核計畫案
109/12/17 第五屆第十五次 提報本公司審議委員會對澳台國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果
110/01/07 第五屆第十六次 1. 本公司董事長改選案
2. 全面改選董事案
3. 受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜
4. 解除新任董事之競業禁止限制案
5. 本公司召開110年股東臨時會日期、時間、地點及議案內容,並得採電子方式行使表決權案
110/01/29 第五屆第十七次 1. 110年度營運計畫案
2. 經理人109年度年終獎金案
3. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單
4. 解除新任董事之競業禁止限制案
110/02/25 第六屆第一次 1. 選舉本公司董事長案
2. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員
110/03/24 第六屆第二次 1. 109年度員工及董事酬勞分派案
2. 109年度營業報告書及財務報表案
3. 109年度盈餘分配表案
4. 109年度內部控制制度聲明書
5. 修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」案
6. 修訂「董事會議事規範」案
7. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
8. 修訂「審計委員會組織規程」案
9. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
10. 修訂「道德行為準則」案
11. 110年股東常會日期、時間、地點及議案內容
12. 本公司110年度股東常會股東書面提案及作業流程相關事項
13. 本公司執行長聘任案
14. 本公司發言人及代理發言人異動案
110/04/27 第六屆第三次 1. 更換本公司簽證會計師案
2. 本公司109年第一季合併財務報表案
3. 履約保證及公司卡額度案
4. 本公司經理人110年度調薪案
5. 本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
110/7/13 第六屆第四次 1. 擬重新訂定本公司110年股東常會日期、地點及相關事宜
110/7/30 第六屆第五次 1. 本公司110年第二季合併財務報表案
2. 薪資報酬委員會決議本公司經理人員工酬勞發放案
3. 擬更換本公司股務代理機構案
4. 子公司一起旅行社擬收購馥鈺科技之專利權、商標權及APP案
5. 子公司一起旅行社新聘任總經理案
110/9/27 第六屆第六次 1. 本公司擬更換簽證會計師事務所及簽證會計師案
2. 本公司因組織調整新任策略長、營運長、人資長案
110/11/12 第六屆第七次 1. 本公司110年第三季合併財務報表案
2. 111年度稽核計畫案
3. 修訂內部控制制度案
4. 本公司財會主管異動案
111/1/10 第六屆第八次 1. 111年度營運計畫案
2. 經理人110年度年終獎金案
3. 本公司擬購買辦公室不動產交易案
111/3/7 第六屆第九次 1. 110年度員工及董事酬勞分派案
2. 110年度營業報告及財務報表案
3. 110年度盈餘分配表案
4. 本公司資本公積發放現金案
5. 110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
6. 擬變更公司營業地址
7. 修訂公司章程案
8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
9. 111年股東常會日期、時間、地點及議案內容
10. 本公司111年股東常會受理股東以書面提案作業相關事項案
11. 擬向臺灣中小企業銀行申請借款
12. 訂定「風險管理政策與程序」案
13. 修訂「企業社會責任實務守則」案
14. 本公司發言人異動案
111/5/3 第六屆第十次 1. 本公司111年第一季合併財務報表案
2. 履約保證及公司卡額度案
3. 本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
4. 修訂「公司治理實務守則」案
5. 本公司擬轉投資農良股份有限公司案
111/5/12 第六屆第十一次 1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
2. 本公司擬購買辦公室不動產交易案
111/5/30 第六屆第十二次 1. 本公司擬轉投資農良股份有限公司案
2. 本公司擬對農良股份有限公司現金增資案
3. 本公司新聘商務長案
111/6/15 第六屆第十三次 1. 本公司擬取得不動產案
2. 擬向臺灣中小企業銀行申請借款
111/7/29 第六屆第十四次 1.本公司111年第二季合併財務報表案
2.薪資報酬委員會決議本公司經理人員工及董事酬勞發放案
3.本公司經理人薪資調整案
4.修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」案
5.建立子公司農良股份有限公司內部控制制度案
6.修訂本公司內部控制制度案
7.修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案
111/11/08 第六屆第十五次 1.本公司111年第三季合併財務報表案
2.112年度稽核計畫案
3.本公司資訊安全長任命案
4.擬向銀行申請借款
5.修訂本公司內部控制制度案
6.修訂本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序案
112/1/17 第六屆第十六次 1.112年度營運計畫案
2.經理人111年度績效獎金案
3.本公司擬對農良股份有限公司現金增資案
4.本公司發言人異動案
5.本公司擬向台新國際商業銀行申請履約保證額度與公司卡額度轉期,以及向中國信託商業銀行申請公司卡額度轉期案
6.本公司擬設立新店北新門市案
112/3/7 第六屆第十七次 1.本公司財會代理主管委任案
2.111年度營業報告書及財務報表案
3.111年度虧損撥補案
4.111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
5.修訂「股東會議事規則」案
6.修訂「董事會議事規範」案
7.本公司內部稽核主管任用案
8.本公司向澳良國際有限公司商品採購案
9.112年股東常會日期、時間、地點及議案內容
10.本公司112年股東常會受理股東以書面提案作業相
112/3/25 第六屆第十八次 1.本公司總經理異動案
2.解除經理人競業禁止限制案
3.本公司擬轉投資新設品牌子公司案
4.本公司向澳台國際投資(股)公司承租北新門市案
5.子公司一起旅行社向本公司承租辦公場所案
6.本公司向澳良國際有限公司商品採購合約案
112/5/11 第六屆第十九次 1.本公司財會主管異動案
2.本公司112年第一季合併財務報表案
3.本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案
4.本公司設置公司治理主管案
5.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
6.夠麻吉變更公司營業地址案
112/8/10 第六屆第二十次 1.本公司112年第二季合併財務報表案
2.本公司總經理薪酬案
3.本公司子公司蕾綿國際股份有限公司總經理薪酬案
4.修訂本公司內部控制制度案
5.修訂本公司核決權限表案
6.本公司經理人異動案
7.本公司公司治理主管異動案
8.本公司公司發言人異動案
9.本公司資安長異動案
112/11/9 第六屆第二十一次 1.本公司112年第三季合併財務報表案
2.本公司113年度稽核計畫案
3.本公司辦公室裝潢裝修預算追認案
4.子公司一起旅行社股份有限公司辦公室裝潢裝修預算追認案
5.修訂本公司及子公司核決權限表案
6.修訂子公司一起旅行社股份有限公司內部控制制度案
7.建立子公司農良股份有限公司內部控制制度案
8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
113/1/31 第六屆第二十二次 1.113年度營運計畫案
2.本公司臺灣中小企業銀行借款續借案
3.修訂本公司章程案
4.經理人112年度年終獎金案
5.本公司與澳台國際投資股份有限公司提前終止承租北新門市案
6.修訂子公司一起旅行社股份有限公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.訂定子公司農良股份有限公司「取得或處分資產處理程序」案
113/3/7 第六屆第二十三次 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
3.本公司112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案
4.本公司總經理委任案
5.解除經理人競業禁止限制案
6.本公司發言人任命案
7.本公司資安長任命案
8.本公司擬對子公司農良股份有限公司現金增資案
9.全面改選董事案
10.受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜
11.本公司召開113年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並應採電子方式行使表決
12.本公司113年股東常會受理股東以書面提案作業相關事項案

公司治理 - 獨立董事選任資訊

姓名 學歷 經歷
郭土木 國立政治大學法學博士 輔仁大學法律學院院長
鑽石生技投資(股)公司董事之法人代表人
合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事
林坤正 臺灣大學管理學院碩士EMBA 臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
王道商業銀行(股)公司董事
果皮數位科技(股)公司董事
健康聯網資訊服務(股)公司董事
台灣工銀柒創業投資(股)公司董事
黃明祥 密西西比州立大學財務金融系所企業管理博士 國立彰化師範大學企業管理學系兼任教授

公司治理 - 功能性委員會

薪酬委員會 / 審計委員會

成員 姓名 學歷 經歷
獨立董事
(審計委員會召集人)
郭土木 國立政治大學法學博士 輔仁大學法律學院院長
鑽石生技投資(股)公司董事之法人代表人
合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事 林坤正 臺灣大學管理學院碩士EMBA 臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
王道商業銀行(股)公司董事
健康聯網資訊服務(股)公司董事
果皮數位科技(股)公司董事
台灣工銀柒創業投資(股)公司董事
獨立董事
(薪酬委員會召集人)
黃明祥 密西西比州立大學財務金融系所企業管理博士 國立彰化師範大學企業管理學系兼任教授

審計委員會之職權:

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會年度工作重點彙整如下:

1.訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.財務報告、營業報告書及盈餘分派議案。

11.其他主管機關規定之重大事項。


薪資報酬委員會之職權:

本委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

(一)定期檢討本規程並提出修正建議。

(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。

(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成之情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

(一)確保公司之薪資報酬安排節合相關法令並足以吸引優秀人才。

(二)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支付,並考慮個人所投入之時間、所負擔之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(三)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(四)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(五)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

(六)前二款所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職補償、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。


公司治理 - 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 每月編製「稽核報告彙總表」,連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。
  • 內部稽核主管每季定期於審計委員會議中進行內部稽核報告與獨立董事進行溝通,對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通。
  • 簽證會計師至少每年定期舉行會議,會計師就公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形、內控查核情形及關鍵查核事項報告向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。
  • 本公司每年至少召開一次獨立董事與會計師及獨立董事與稽核主管之單獨座談會。
  • 綜上,獨立董事可透過董事會、審計委員會、單獨座談會以及各種報告及管道(例如:電話、傳真、電子郵件等),了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形,與內部稽核主管及會計師進行良好溝通。

110年度審計委員會與稽核主管溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
110/3/24 1. 109年第四季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 109年度「內部控制制度聲明書」
3. 修訂「審計委員會組織規程」
110/4/27 1. 110年第一季稽核業務執行情形報告 無意見
110/7/30 1. 110年第二季稽核業務執行情形報告 無意見
110/11/12 1. 110年第三季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 111年度稽核計畫
3. 修訂內部控制制度

110年度審計委員會與會計師溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
110/3/24 本公司109年度財務報告會計師查核結果報告 無意見

111年度審計委員會與稽核主管溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
111/3/7 1. 110年第四季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
111/5/3 1. 111年第一季稽核業務執行情形報告 無意見
111/7/29 1. 111年第二季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 修訂內部控制制度
111/11/08 1. 111年第三季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 修訂內部控制制度

111年度審計委員會與會計師溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
111/3/7 本公司110年度財務報告會計師查核結果報告 無意見

112年度審計委員會與稽核主管溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
112/3/7 1. 111年第四季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
112/5/11 1. 112年第一季稽核業務執行情形報告 無意見
112/8/10 1. 112年第二季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 修訂內部控制制度
112/11/09 1. 112年第三季稽核業務執行情形報告 無意見
2. 113年度稽核計畫
3. 修訂內部控制制度

112年度審計委員會與會計師溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項 溝通結果
112/3/7 本公司111年度財務報告會計師查核結果報告 無意見

公司治理 - 內部稽核之組織與運作

內部稽核之組織體系

本公司設置有由董事會直接指揮之稽核單位,稽核單位設稽核主管一人,稽核單位依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,負責本公司之稽核工作。公開發行公司應將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報備查。

本公司稽核主管之任免,應經董事會過半數之同意。並依上述2之規定檢附董事會會議記錄於次月十日前申報證期局備查。

本公司將隨時檢查內部稽核人員有無違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第一項有關適任與專任規定及第十六條第二項規定之情事,如有違反者,公司將於發現之日起一個月內調整其職務。

內部稽核目的

內部稽核之目的,在檢查、評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運之效益,適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及經理人確實履行其責任。

內部稽核的工作特質是管理的輔助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,隨時收集各種資訊反應到管理階層,提供決策或計畫之參考。在一般企業組織中即以獨立立場對企業各部門業務活動是否依既定的標準或規定做有效的分析考核,以協助各管理階層達成其使命,因此,內部稽核在管理上的目的包括:

  • 協助管理當局達到最有效之管理,能按既定之作業程序或政策計劃達成任務。
  • 確定各項會計及其他作業資料之正確無訛,各項業務處理程序的經濟性(興利)與牽制性(防弊)的效果大小。
  • 揭發並建議改正不健全之記錄及作業制度。
  • 維護財物之安全及合理運用。
  • 加強績效評估與管制考核。

公司治理 - 公司治理主管

一、本公司經112.8.10第6屆第20次董事會通過委任張國玉女士為「公司治理主管」。

二、「公司治理主管」之職能條件及公司治理事務說明如次:

  • (一) 公司治理事務內容應包括:
    • 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    • 2. 製作董事會及股東會議事錄。
    • 3. 協助董事就任及持續進修。
    • 4. 提供董事執行業務所需之資料。
    • 5. 協助董事遵循法令。
    • 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
  • (二) 本公司治理主管之資格:
    • 公開發行公司從事法務主管之職達 3 年以上。
  • (三) 公司治理主管兼職之適用:
    • 公司治理主管為公司經理人,並得由公司其他職位人員兼任。

三、謹委任張國玉為本公司「公司治理主管」,其學經歷如後附。

  • 張國玉女士學經歷介紹:
    • 學經歷 現職
    • 玄奘大學法律系
    • 夠麻吉股份有限公司
    • 法務經理

四、公司治理主管112年度進修情形如下:

  • 截止目前為止尚未進修

公司治理 - 誠信經營

為落實永續成長及誠信經營,本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」,由管理處為責任之單位,負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行,並舉辦誠信、防範內線交易等相關教育訓練課程,以強化公司全體員工對誠信經營之重視。

誠信經營政策:

一、本公司於商業契約中訂有誠信行為之條款,避免保合作之供應商、客戶或其他交易對象之合法性有不誠信行為。

二、公司內部稽核人員定期查核制度遵循情形,並作成稽核報告提報董事會。

三、教育訓練:

  • 1、協助安排董事及經理人參與與公司治理及誠信經營課程至少6小時。
  • 2、每年度舉行誠信經營與法令遵循之年度教育宣導及測驗。

四、每年至少一次向董事會報告執行情形。


不合法或不道德行為檢舉制度

一、本公司內、外部人員不合法或不道德行為檢舉管道:

管理處信箱:hr@gomaji.com

二、本公司針對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度之完整處理流程如下:

  • 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重,酌情發放獎金,內部人員如有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者應予以革職。
  • 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部檢舉信箱,供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊:
    • (1) 檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
    • (2) 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
    • (3) 可供調查之具體事證。
  • 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
  • 本公司專責單位依下列程序處理:
    • (1) 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事。
    • (2) 本公司專責單位及前款受陳報之主管或人員即刻查明相關事實,必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
    • (3) 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。
    • (4) 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。
    • (5) 對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
    • (6) 本公司之專責單位應彙整所有檢舉事件、處理方式及後續檢討與改善措施,向董事會報告。

履行誠信經營執行情形

  • 112年本公司之違反誠信申訴信箱收到檢舉案件0件。
  • 112年本公司同仁並無發生違反誠信經營之行為。
  • 112年本公司舉辦「上市上櫃公司誠信經營守則」、「員工道德與誠信宣導」、「營業秘密」、「智財侵權」及「個人資料保護」等相關議題之內部教育訓練參訓人數為173人次。

公司治理 - 防範內線交易

公司訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形:

本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」,禁止董事. 經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券並進行以下之宣導:

  • 本年度董事/監察人/新任內部人於就/解任時,於簽署聲明書時一併提供法規, 應行注意之證券市場規範事項相關規範等宣導手冊,並隨時向董事說明溝通內線交易或短線交易等相關規範。
  • 每年規劃董事/監察人及內部人進修計畫時,安排⾄少⼀次防範內線交易及相關法令之教育宣導, 並參與「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」之講習。
  • 每月提醒內部人申報股權異動,宣導台灣證券交易所股份有限公司網站上內線交易之相關資訊。
  • 於111年11月8日董事會修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」,增訂於財務報告公告之30日/15日前通知董事不得於此封閉期間交易其股票。

本公司以E-mail方式通知內部人各季財務報告公告前之封閉期間,112年度執行情形如下:

董事會日期 通知日期
111年度財務報告 112/3/7 112/2/2
112年第一季財務報告 112/5/11 112/4/25
112年第二季財務報告 112/8/10 112/7/25
112年第三季財務報告 112/11/9 112/10/23
112年度財務報告 113/3/7 113/2/5

公司治理 - 風險管理

為強化公司治理,確保本公司風險管理制度之完整性,降低營運可能面臨之風險及達永續經營之目的,於111/3/7經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。

一、風險管理範疇

本公司從事各項業務所涉及之風險包括營運風險、財務風險、策略風險、危害風險、法律風險及其他風險等。為確保各項風險不超出本公司之風險胃納,本公司在營運活動中持續監控風險,評估各種風險曝露之狀況,由高階管理階層負責督導是否已採取適當之對策,及每年定期向董事會彙報風險管理程序遵循情形。

二、風險管理組織架構與職責

  • 董事會
    • 董事會為本公司風險管理最高決策機關,擔負本公司整體風險之最終責任。董事會負責核定風險管理政策及重要風險管理制度,並監督風險管理制度的執行,以確保風險管理機制之有效運作。
  • 審計委員會
    • 審計委員會職權:審查風險管理政策及架構、風險胃納或容忍度、審查重大風險議題之管理告,及適時向董事會報告風險管理運作情形。
    • 每年至少一次向董事會報告運作情形。
  • 高階管理階層
    • 執行風險管理決策,協調跨部門之風險管理互動與溝通、重要風險之預警、評估潛在損失、處理對策之追蹤或風險解除之通報及彙整重大風險事件處理結果。
  • 稽核室
    • 每年依風險評估結果擬定年度稽核計畫,並定期向審計委員會及董事會報告稽核執行成果,並適時提出改善建議及追蹤改善進度。
  • 各單位
    • 各單位主管負有第一線風險管理之責任,負責分析及監控所屬單位內之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行。

三、本公司至少一年一次向董事會報告其運作情形。

四、風險管理運作情形

112年:

  • 稽核室每年底評估各項業務風險之高低,作為排訂次年度稽核計劃之依據。
  • 稽核查核結果發現內部控制缺失及異常事項,針對作業流程提出應改善事項,以做為各部門提升管理品質之依據。針對應改善之建議事項,每季持續追蹤執行進度至改善完成。
  • 審計委員會督導風險監理事項,已由召集人至股東常會報告。

企業社會責任 - 運作情形

本公司企業社會責任由行銷部及所屬慈善公益團體「台灣一起夢想協會」參與各項運作。

名稱 附檔下載
企業社會責任政策
實施成效

企業社會責任 - 員工關懷

員工福利措施與實施狀況

(1) 保險方面:
除法定勞健保外,尚為員工投保團體保險(壽險、意外險、住院醫療險及癌症險)。

(2) 健康與安全方面:
A.正式員工每兩年得享有一次公費健康檢查,透過健康檢查除了讓員工了解自我身體健康狀況並針對異常指數提早預防治療,亦可透過配合的健檢機構提供員工醫療諮詢。
B.聘僱視障按摩師,除提供視障人士工作機會,亦提供員工按摩舒壓服務,協助員工舒展筋骨,紓解壓力,促進身心健康。

(3) 旅遊方面:
本公司每年補助每人5,000-10,000元舉辦公司旅遊活動。

(4) 社團方面:
本公司職工福利委員會設置品酒甜點社、日語社、密室逃脫、公益社…等多元化社團及每月社團活動補助金3,000元,以鼓勵員工在工作之餘,從事正當及健康的休閒活動,減輕員工工作及家庭上的壓力。

(5) 休假方面:
本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假,並定期提供統計報表供主管瞭解關懷員工休假狀況,以協助員工達成工作與生活之均衡。

(6) 生日婚喪/生育補助:
本公司職工福利委員會對任職滿三個月以上之員工,每月定期發放當月壽星之生日禮金,並對員工婚喪喜慶及住院、重大災害及生育給予金額不等之津貼。

(7) 設置哺(集)乳室/托育津貼 /托育機構:
為提供員工家庭與工作平衡職場環境,針對育有子女之員工規劃哺(集)乳室、托兒機構特約及托育津貼補助,兼顧員工家庭進而安心工作。

(8) 年終尾牙:
本公司職工福利委員會每年定期舉辦尾牙活動。

員工進修與訓練

為使員工透過外部訓練的養成,提升專業職能與工作潛能,每人每年補助金額為5,000~30,000元。

退休制度與實施情形

依勞工退休金條例,公司每月提撥不得低於勞工每月工資6%至勞工退休金帳戶,並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜,以保障員工退休生活。

工作環境與人身安全的保護措施

本公司並致力提供員工安全及健康的工作環境,提供哺乳室、提供免費按摩服務、定期健康檢查,並不定期施作病蟲細菌與鼠害消毒工程,保障員工工作環境的品質。

勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司及子公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則,重視員工雙向溝通,截至目前為止,並無重大勞資糾紛而需協調之情事,惟本公司仍將加強勞資雙方之溝通協調,並盡力做好福利措施,促使勞資關係更加和諧,以期消弭勞資糾紛發生之可能。

財務資訊 - 公司財務報表

股東資訊 - 股利資訊

股利所屬年度 現金股利 股票股利 除息/除權交易日 股東會日期
盈餘分配之現金股利(元/股) 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) 盈餘轉增資配股(元/股) 法定盈餘公積資本公積轉增資配股(元/股)
103年 4.2 - - - 104/07/17 104/06/30
104年 3.95 - - - 105/07/05 105/06/07
105年 2.77 - - - 106/07/14 106/06/15
106年 1 - - - 107/07/23 107/06/26
107年 0.23259308 0.32119997 - - 108/07/23 108/06/17
108年 1.78881832 - - - 109/06/24 109/05/13
109年 2.5 - - - 110/08/19 110/07/30
110年 0.55 0.95 - - 111/07/19 111/06/15
111年 - - - - - 112/05/24

股東資訊 - 股東會和股價等資訊

股東會資訊

112年股東常會
時間:112.5.24 上午9:00
地點:台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)

名稱 附檔下載或連結
開會通知
公司年報
議事手冊
議事錄
錄影 連結

股價資訊

https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=8472

重大訊息

http://mops.twse.com.tw/

股東資訊 - 法說會

時間:111.12.8 下午2:3
地點:福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) 簡報(中文版) 簡報(英文版)

股東資訊 - 股務代理機構

名稱 福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址 https://www.gfortune.com.tw/Home/Index
地址 台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
電話 (02)2371-1658

股東資訊 - 主要股東

主要股東名單列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:

112年3月26日( 單位/股 )

主要股東名稱 \ 股份 持有股數 持股比例
澳台國際投資股份有限公司 9,757,000 55.01%
五一零股份有限公司 1,173,660 6.62%
陳素珍 746,000 4.21%
王煥昇 548,000 3.09%
陳昱邦 356,000 2.01%
潔元投資有限公司 339,271 1.91%
林春榮 328,000 1.85%
簡明仁 305,000 1.72%
宏泰電工股份有限公司 300,000 1.69%
陳宜斌 231,000 1.30%